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Cevallos & Holguín - Servicios - Colombia
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SERVICIOS

Laboratorio Forense

Cevallos Holguin
Cevallos & Holguín, cuenta con un grupo de peritos expertos en materia de Auditoría Forense, quienes a través de tecnología de punta informática utilizando los protocolos y estándares internacionales sobre cadena de custodia, realizan levantamiento de información, evidencia contable y financiera, para realizar un análisis técnico a través de peritajes que sean utilizados como elementos materiales probatorios, dentro de un proceso judicial o administrativo. Nuestro laboratorio forense especializado en fraude financiero y cuantificación de perjuicios, cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales que participan de manera activa en la investigación forense; abogados, investigadores, ingenieros informáticos forenses, contadores, financieros, matemáticos, economistas, auditores, grafólogos, entre otros, que permiten garantizar la idoneidad de nuestras investigaciones y peritajes.
Los dictámenes de nuestros peritos, son de alta confiabilidad técnica y revestidos de los principios éticos que rigen la materia en la legislación nacional e internacional.

La prevención en riesgo legal es una de las herramientas más eficaces para evitar conflictos legales y litigios, por esta razón nuestro laboratorio ha diseñado un DUE DILIGENCE, de alta seguridad y amplio espectro, que le brinda tranquilidad a la hora de celebrar contratos, iniciar proyectos, hacer alianzas y cualquier negocio jurídico de relevancia para las entidades públicas y privadas.


Contamos con peritos certificados nacional e internacionalmente en las siguientes àreas:
  • Auditoria Forense
  • Informática Forense
  • Sicologia Forense
  • Detección de Fraude Corporativo
  • Delitos Financieros y Bursátiles
  • Grafologia
  • Documentología

Derecho Corporativo

Cevallos Holguin El derecho de empresa se ha convertido hoy en día en una disciplina en la cual convergen varias ramas del derecho, las cuales se encuentran conexas con la actividad mercantil propiamente dicha.

Cevallos & Holguin, ha conformado un equipo de profesionales expertos en el asesoramiento legal integral de empresas, con altos estándares de calidad, permitiéndole tener en un solo colectivo de bogados, acompañamiento en:

Derecho societario

  • Responsabilidad de administradores, (Junta Directiva, Consejo de Administración, Representantes Legales, etc),
  • Constituciones de sociedades, Transformaciones, Fusiones, adquisiciones, escisiones,
  • Procesos concursales, insolvencia, liquidaciones.
  • Impugnación de Actas y decisiones de Junta Directiva, Asamblea de Accionistas
  • Grupos Empresariales


Derecho Comercial

  • Contratos mercantiles
  • Constitución de Uniones Temporales, Cuentas en participación, Joint Venture, alianzas comerciales
  • Constitución de Garantías mobiliarias e inmobiliarias
  • Propiedad Intelectual: Marcas, patentes, enseñas comerciales


Derecho laboral

  • Derecho laboral individual: contratos laborales, liquidaciones, riesgo laboral, acoso laboral
  • Derecho Colectivo: sindicatos, convenciones, acuerdos laborales, conflictos colectivos (huelgas, lock-out)

Riesgo, Gobernabilidad y Cumplimiento

Cevallos Holguin

RIESGO

La gestión Integral de Riesgo, consiste en detectar oportunamente los riesgos que pueden afectar a la empresa, para generar estrategias que se anticipen a ellos y los conviertan en oportunidades de rentabilidad para las organizaciones.

Los líderes de las empresas más exitosas de la actualidad no asumen los riesgos, los estudian y modelan para gestionarlos y sacarle todo el partido, es decir, los convierten en aumento de rentabilidad para la empresa.

La Gestión Integral de Riesgo permite a las Compañías anticiparse al riesgo y asegurar los objetivos y metas estratégicas definidas por la empresa u organización, y reducir el impacto en lugar de la ocurrencia.


Los principales riesgos de las Compañías son los siguientes:

Riesgo Operativo
Riesgo Crédito
Riesgo Lavado de Activos y Financiación del terrorismo
Riesgo Legal
Riesgo de Mercado
Riesgo de Liquidez
Riesgo Reputacional
Riesgo de Contagio


La implementación de Sistemas de Administración de Riesgos permiten a las Compañías minimizar el impacto en caso de ocurrencia, como herramienta dentro del marco de la prevención. Contamos con un grupo interdiciplinario de profesionales expertos en implementación de los diferentes Sistemas de Administración de Riesgos, en el Sector financiero, real y de salud.


GOBERNABILIDAD



El gobierno corporativo es el sistema (conjunto de normas y órganos internos) mediante el cual se dirige y controla la gestión de una persona jurídica, bien sea de manera individual o dentro de un conglomerado. El gobierno corporativo provee un marco que define derechos y responsabilidades, dentro del cual interactúan los órganos de gobierno de una entidad entre los que se destacan el máximo órgano de dirección, la junta o consejo directivo, los representantes legales y demás administradores, el revisor fiscal y los correspondientes órganos de control. Las políticas de buen gobierno se estructuran a través de los llamados Códigos de Etica y Conducta de las organizaciones, que son mecanismos que regulan las relaciones entre los diferentes grupos de interés de las empresas tales como: Socios, empleados, proveedores, clientes, gobierno, entre otras.

CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES, ha implementado una veintena de Códigos de Etica y Conducta para el sector financiero y real, y bursátil, contribuyendo así en la prevención de riesgo legal en las organizaciones.


CUMPLIMIENTO

El cumplimiento normativo o su sinónimo en inglés Compliance es la función que tienen las empresas u organizaciones para establecer los procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo interno y externo.

La definición que hace el Comité de Basilea de cumplimiento es: "una función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones, es decir, el riesgo de recibir sanciones por incumplimientos legales o regulatorios, sufrir pérdidas financieras o pérdidas de reputación por fallas de cumplimiento con las leyes aplicables, las regulaciones, los códigos de conducta y los estándares de buenas prácticas (juntos "leyes, reglas y estándares")".

Por tanto, por cumplimiento entendemos la función específica que permite a las empresas, a través de procedimientos adecuados como el establecimiento de políticas de actuación en determinadas materias, detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones regulatorias, mitigar los riesgos de sanciones y las pérdidas que deriven de tales incumplimientos. Y por riesgo de incumplimiento entendemos los riesgos de sanciones legales, normativas, perdida financiera material o de reputación.


CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES, cuenta con conslutores expertos en implementación de áreas de compliance, estableciendo políticas e implementando procesos que permitan estructurar áreas efectivas de control de riesgo legal.

Capacitamos a los Compliance Officer ( Oficiales de Cumplimiento) de compañías que requieran de acompañamiento y actualización normativa, con un grupo de docentes universitarios expertos en temas de cumplimiento.

Derecho Financiero

Cevallos Holguin El Derecho Financiero, se encarga de estudiar el ordenamiento jurídico de la actividad financiera.

Cevallos & Holguin, cuenta con un equipo de trabajo experto en implementación de sistemas de riesgo de entidades financieras y Bursátiles, y acompañamiento en:

  • Captación Masiva y Habitual
  • Intervención de entidades
  • Toma de posesión de bienes
  • Defensor del Consumidor Financiero
  • Regulación Financiera
  • Responsabilidad Administradores de Entidades Financieras
  • Derecho sancionatorio de entidades financieras

Litigios

Cevallos Holguin Cevallos & Holguín, cuenta con un área de litigios con expertos en Derecho Procesal, que representa sus intereses a la hora de iniciar un litigio, sin importar la magnitud y la complejidad que este requiera, en vía jurisdiccional o en materia de arbitraje.

Contamos con un área especializada en cobro de cartera judicial, particularmente de créditos otorgados bajo la modalidad de libranza, con una experiencia y resultados efectivos de cobro, siendo el aliado estratégico para compañías del sector real y financiero, en materia de cobranza.